记者：阿根廷足协涉嫌借空壳公司洗钱，并且长期获取司法保护

发布时间：2026-07-12 15:44:34 来源：化为泡影网 作者：百科

记者罗曼-莫利纳更新播客，阿根对阿根廷足协及国际足联展开调查性报道。廷足他首先回顾了前阿根廷女足青年队教练迭戈-瓜奇被指控侵害未成年球员的协涉嫌借洗钱事件，并对国际足联在处理该案件中的空壳做法提出质疑。随后，公司他还提到美国联邦调查局正在调查阿根廷足协相关巨额资金的并且保护流向，本文是长期第二部分。

现在我们进入这起金融丑闻。美国联邦调查局正在调查超过3亿美元的阿根资金，据称这些钱可能被阿根廷足协官员挪用并进行洗钱。廷足阿根廷国内的协涉嫌借洗钱人已了解这件事，但我们还会进一步分析其中的空壳政治背景，并说明阿根廷足协为了掩盖这一切做过什么。公司

我会把图表拿出来，并且保护协助大家更好地理解这个体系。长期大家将会看到，梅西的进球究竟在多大程度上，为一群与足球毫无关系的人带来了利益。

时间来到2022年世界杯。在阿根廷夺冠前9天，阿根廷足协召开会议，决定将境外独家商业代理合同授予一家公司，也就是TourProdEnter LLC。世界杯仍在进行，一切都十分仓促。塔皮亚、莱安德罗-彼得森以及其他人召开会议。正如大家从文件中看到的那样，他们决定把阿根廷境外所有相关业务的独家权利交给这家公司。

这包括所有后勤工作、境外比赛的组织、电视转播权以及商业权。此后，阿根廷境外产生的所有收入都要经过这家公司。

大家可能会问：“这是一家什么公司？”

这是阿根廷，是此前赢得美洲杯、具备梅西的阿根廷。大家可能会觉得，他们会和世界上最出色的公司签约。完全不是。

实际上，TourProdEnter是一家全新的公司。它在大约3个半月前，也就是8月底才在迈阿密成立，创办者是阿根廷戏剧制作人、同时也是政治人物的哈维尔-法罗尼及其妻子。这家公司没有任何关键的足球客户，实际上完全是这个行业的新手。

还有一个十分奇怪的难题。如果你想组织足球比赛，就需要相应的赛事组织资质，也需要专门从事这项工作的经纪人。但据我了解，这家公司里根本没有达到这种水平的人。不过这并不关键。阿根廷足协还是在世界杯期间、夺冠前9天，把一切都交给了TourProdEnter。

接下来我们看这张图，大家就能明白这个体系是如何运作的。

我们都同意，真正创造收入的是阿根廷国家队。在2015年前后，阿根廷足协上一任主席因涉嫌欺诈，在奇基-塔皮亚上任前被迫辞职。当时阿根廷足协存在财务难题，因为国家队成绩不理想。一个足协能否赚钱，取决于男足国家队能否取得成功。

而大家都知道，近年来阿根廷赢得了一切，从美洲杯到世界杯。随着梅西和迪马利亚不断进球，资金源源不断地涌入。例如，阿根廷赢得世界杯后，国际足联给予了4200万美元，南美足联给予了1000万美元。除此之外，还有阿迪达斯的合同等收入。

大家可能会说：“国家队创造了这些收入，赢得奖金，还有赞助费、电视转播权以及商业权收入。正常情况下，这些钱应该进入阿根廷足协的账户，对吧？”

不，并不会直接进入阿根廷足协账户。其中还有一个与汇率有关的原因，我们稍后会解释。大家会看到，阿根廷足协里的“聪明人”是如何试图让这个体系为自己业务的。大家听清楚：国际足联没有把钱汇入阿根廷足协的账户，而是汇入了这家公司的账户。这是第一个难题。也就是说，国际足联完全参与其中。

国际足联总是在告诉我们：“我们会检查资金流向。”那你们怎么能这样做？正常情况下，你们应该等待核查。结果你们却把4200万美元汇给一家刚刚在迈阿密成立、没有任何足球行业履历的新公司？

好吧，为什么不呢？更糟糕的是，根据这份合同，这家公司通常能够拿走总额的30%。我从来没有见过这样的合同。大家想象一下，你是一名商业代理，却能够拿走30%的佣金，这怎么可能？

你们能够去问任何经纪人，佣金一般不会超过10%或者12%。某些类型的业务有时可能达到20%，但这已很高了。然而，阿根廷足协此后在境外签署的所有合同，都要拿出30%交给TourProdEnter，即使这家公司什么都没有做。剩余的70%理论上应该返还给阿根廷足协。那么，他们之后做了什么？大家看看他们是怎么操作的。

事实上，就连本应返还的70%，也只有极少的一部分真正进入了阿根廷足协。更惊人的是，阿根廷足协甚至不公布自己的账目。资金仍然不断流入。阿迪达斯、国际足联以及其他方面把钱支付进来，TourProdEnter负责收款。他们在美国银行、花旗银行、Synovus银行和摩根大通开设账户，再把资金分散到不同账户中。

随后，他们建立了一个类似俄罗斯套娃的体系。一家公司里面再套一家公司，并采用大量可能的名义持有人，从而掩盖资金最终去了哪里，以及这些钱真正属于谁。特别值得注意的是，阿根廷和美国都启动了不同的调查，我们稍后还会谈到阿根廷的调查。

调查人员看到，这家公司向一家名为Velpasalt的公司支付了1470万美元。另外还有1300万美元、1000万美元和300万美元的转账。这意味着，梅西和迪马利亚的进球、球队取得的所有胜利、达米安-马丁内斯的所有扑救所创造的收入，并没有进入足协账户。

他们先把钱转出去，分散到4家美国银行，再由这些银行定期向大家看到的这些公司转账，而这些公司声称自己给予了某些业务。最有意思的是，这些公司的实际负责人都来自巴里洛切。那是阿根廷的一座美丽城市，以生态旅游等项目闻名，距离智利边境并不远。

大家可能会问：“等等，为什么这4家公司由巴里洛切的几对夫妻控制？其中有人曾经破产，有一对夫妻背负数百万债务，有人是药剂师，还有人在一家装饰品商店工作。有人甚至曾经需要申请社会保障住房。为什么这些人突然能够收到1400万美元、1300万美元、1000万美元和300万美元？这里显然存在难题。”

这些公司同样是在美国迈阿密成立的，而且全部注册在同一个地址。简单来说，大家已明白了，这些公司在不同程度上都是虚构公司，也就是空壳公司。

有趣的是，当《号角报》和《民族报》等阿根廷媒体开端报道此事后，这些人更换了电话号码，不再回复任何人，其中一些人还离开了巴里洛切。此前，一些邻居已开端质疑这些夫妻突然提升的旅行、如今奢侈的生活方式以及整形手术等消费。我们由此能够看出这些钱发生了什么。

这里只计算这一部分，就已有大约4000万美元。我记得具体数字是4200万美元。在超过3亿美元的资金中，有4200万美元被转入了这些幽灵公司。单是这一点就已十分惊人。

那么，这究竟是一种什么运作方式？这就是我多年来一直向大家解释的回扣机制。在足球行业中，他们试图用虚假的业务项目为所有资金流动给予理由。

资金转入这些公司后，又被重新取出并再次分散。名义持有人只会得到其中极小的一部分。至于剩下的巨额资金，难题就在于，究竟由谁来瓜分？我尝试用图表和通俗的方式解释这一切，协助所有人理解。

与此同时，还有另一家公司也牵涉其中，因为所谓的独家合同实际上并没有得到遵守。还有一家名为Global FC LLC的公司，由一名阿根廷人在美国休斯敦注册。这家公司同样从阿根廷足协获取了其他合同。又是一个“十分偶然的巧合”，它也以相同的方式，把资金分散到那些著名的幽灵公司中。

这些幽灵公司还与怀俄明州和特拉华州存在联系，这两个州的税务条件显然十分有利。我是否还需要说明，部分资金也被转入其他银行账户，其中包括英属维尔京群岛等避税天堂的账户？

我想大家已理解这个体系了。那么，这些可能被挪用的资金最终被拿来做什么？用来过极度奢华的生活。

阿根廷国家队取得成功，资金被汇入法罗尼在迈阿密的TourProdEnter。但从文件层面来看，更关键的人其实是他的妻子，因为她具备签字权，文件上真正出现的是她的名字。除了这对夫妻在迈阿密购买了大约价值1200万美元的豪华房产外，我们还看到了阿根廷足协高层的生活方式。

例如足协主席塔皮亚如今乘坐湾流G400出行，这是世界上最豪华的私人飞机之一，而签署支票的正是这家迈阿密公司。正如大家能够从文件中看到的那样，他们通过多家公司支付相关费用，游艇也是如此。

又是一个“十分偶然的巧合”，调查看到，阿根廷足协高层采用过的一艘游艇，费用正是由这家公司直接支付的。我记得那次应该是在摩纳哥。他们花费了数百万美元乘坐私人飞机、租用游艇，还购买卡丁车。

大家可能会问：“卡丁车和这件事有什么关系？”

阿根廷足协财务主管的儿子是一名水平还算不错的卡丁车车手，还是国家队成员。财务主管本人则是足协主席的左膀右臂，几乎负责为阿根廷足协主席处理所有事务。于是，又是一个十分偶然的巧合，那家负责收取阿根廷足协海外收入的公司购买了卡丁车。

除此之外，阿根廷还有另一起巨大的丑闻，涉及一座规模惊人的庄园。那里具备直升机停机坪、游泳池以及养马设施等，整体价值达到数千万美元。难题是，这座庄园真正的主人究竟是谁？

因为文件上登记的人似乎并不是真正的所有者。司法机关怀疑，阿根廷足协财务主管同样是这座庄园的实际受益人。大家已明白，阿根廷司法机关一度就洗钱和挪用资金难题展开调查。阿根廷国内的部分我们稍后再谈。

美国联邦调查局为什么也介入了？其中一个原因就是这些都是美国公司。

下面我们用一个具体例子，说明这些层层嵌套的公司，如何协助法罗尼和其他人成为一家意大利俱乐部的所有者。当时佩鲁贾俱乐部大约负债300万美元，而且已待售一段时间。我记得是在2024年，法罗尼突然出现并成为俱乐部的新老板。他购买了大约80%的股份。如果把债务和约250万美元的收购价格计算在内，总成本超过600万美元。不久之后，意大利足协十分愤怒，并对法罗尼及一名阿根廷合伙人作出处罚，原因正是交易缺乏透明度，而且没有任何证据能够证明相关公司具备足够的财务实力。

你们知道吗？多亏了梅西、帕雷德斯以及奥塔门迪等人，他们甚至还能买下一家意大利俱乐部。足球创造的资金竟然被用在这些地方，确实让人难以置信。

再强调一次，TourProdEnter属于法罗尼和埃丽卡-吉莱特这对夫妻。负责签字的是法罗尼的妻子，这家公司也是登记在她名下。不过到了2024年，法罗尼又在英国成立了一家公司。从文件中能够看到，这家公司名为Sports Next Gen Limited，注册资本为1万英镑。文件中还出现了另一名阿根廷人莫利纳里，这个人之后会变得十分关键。

如果大家仔细查看Sports Next Gen，就会看到，这家公司本身是由另一家名为Dealnet SA的公司持有。根据文件显示，Dealnet SA注册在乌拉圭，但其实际控制人是法罗尼。也就是说，我们看到的依然是一家公司控制另一家公司的结构。随后，他们通过毛里求斯的账户，以及部分英国账户转移资金，用于支付收购佩鲁贾俱乐部的费用。不过，更值得注意的是，还有50万美元来自一家名为Beagle Capital Management的美国公司。那么，这家公司的负责人是谁？答案还是莫利纳里。也就是那个与Sports Next Gen有关的莫利纳里，同时也是曾经协助阿根廷足协取回存放在英属维尔京群岛资金的那位莫利纳里。

这个世界确实很小。

当然，相关各方都指出，这一切只是纯粹的偶然和巧合。大家也能够从文件中看到，这些公司之间确实存在资金往来。如果我们重新梳理整个体系，就会看到，这家公司之所以能够获取这些资金，是因为它掌握着阿根廷足协的境外权益，并且能够从中抽取30%的收入。但这些资金后来被用于多种用途，其中甚至包括收购一家意大利俱乐部。到这里，我们已能够看出，这套说法显得相当牵强。不过接下来大家会看到，他们还做出了更加离谱的事情。

类似的操作还有不少。大家可能会问：“等一下，事情已发展到这种程度了，司法机关到底在做什么？”

在很长一段时间里，阿根廷足协一直受到司法层面的保护。那么，当局势开端变得更加复杂时，他们又采取了什么行动？他们把阿根廷足协总部迁到了布宜诺斯艾利斯省的一个地方。该省省长是一名庇隆主义者，与奇基-塔皮亚关系十分密切。所以，他们总能设法找到一些法官，让这些法官阻止调查，或者进行其他操作。

塔皮亚本人也是庇隆主义者。能够说，他和他的朋友通过改变司法管辖地，使这种局面得以持续。类似这样荒谬的事情还有许多。正如大家所知道的，如今阿根廷总统米莱与阿根廷足协主席之间存在冲突。阿根廷足协主席拒绝了政府推动私有化的计划，也拒绝将自由主义引入足球领域，阿根廷的俱乐部同样指出反对。

所以，现在阿根廷司法机关更愿意对这些事情展开调查。不过，真正采取主要行动的还是美国方面。

至于米莱与特朗普关系密切，这与此次调查之间是否存在联系，每个人都能够有自己的看法。但在这起极其荒谬的事件中，有两点我想再次强调。

第一，与这家迈阿密公司的合同已延长至2030年，而且这是阿根廷足协执行委员会作出的决定。所以，我们不能简单地说：“这只是奇基-塔皮亚和财务主管的难题。”

事实并非如此。我们能够清楚地看到，整个阿根廷足协执行委员会，以及其他一些俱乐部，都存在明显的共同行为。其他丑闻我暂且不展开，其中还包括裁判难题以及许多其他情况。从机构治理的角度来看，阿根廷足球就是一场真正的灾难。

如今，球迷与足球管理机构之间的信任已彻底破裂。当然，对球迷来说，最关键的仍然是胜利以及国家队的成绩，这一点我们也能够理解。

但这起案件最令人难以理解的地方在于，我们会问：“等一下，10年前，拉丁美洲的足球官员正是因为与美国银行和美国公司做生意而倒台，这最终引发了‘国际足联门’，也让瑞士和美国司法机关得以介入。为什么到了今天，这些人仍然继续采用美国公司？”

只有两种可能。第一种，是他们有一种绝对不会受到惩罚的感觉。正如有人对我说的：“反正无论如何，都不会有人能把我怎么样。”

第二种可能是，我们面对的这些人，并不是抽屉里最锋利的刀。换句话说，他们可能并没有那么聪明。现在，我们把所有事情联系起来，因为这一切最终都指向同一个机构——国际足联。

正是国际足联直接把资金汇入了这家佛罗里达公司的账户，而同一个国际足联，理论上每年还应该对各足协的账目进行审计。我要特别说明，阿根廷足协提交账目的时间存在延误，一些收入也没有被计入账目。

那么，从2022年开端，为什么国际足联从未对这些账目以及其中的各种资金操作提出质疑？

我还要提醒大家，在那名教练的案件中，最终什么都没有说、也没有采取任何行动的，同样是国际足联。但是等一下，国际足联的管理人员每次到布宜诺斯艾利斯，是不是都会受到十分周到的接待？

相信我，那些晚宴既丰盛又奢华，双方关系也极其密切。那么，我们为什么要把这些事情联系起来？为什么这会再次让我们想起那些女孩？

那些女孩不敢开口，也害怕自己的名字被公开，因为她们曾在内部说过：“这就像一个黑手党。”

那些揭露这些潜在金融违法行为的记者以及其他人士，也面临着同样的难题。整件事最初源于一名阿根廷经纪人的举报。他原本具备国家队比赛的组织合同，后来这份合同被取消。

我要提醒大家，这些人都受到了威胁。记者在网络上遭到骚扰，有人组织大量人员攻击他们，同时还试图审查并封锁相关报道。我本人认识大多数最初揭露这起丑闻的人，其中包括费德里科-特赫罗。我会给大家播放一段他昨天发给我的音频，让大家了解自从这些事情被曝光之后，他究竟经历了什么。

简单来说，他们甚至被限制不得接近塔皮亚一定距离，同时还收到了各种威胁。整个情况十分复杂。与此同时，我还要指出，其他一些记者的采访证件也神秘地消失了。

阿根廷足协当然指出：“不，这完全只是巧合，因为还需要给其他媒体给予名额。”这些记者想要实现自己的工作，过程十分艰难。我们已看到了司法层面的操控，而如今，整件事又开端演变为政治清算。

这段视频的目的，并不只是指责阿根廷足球的管理者，以及其他人的共谋式沉默。更关键的是，它试图说明国际足联及其高层应当承担的责任，同时也要追问国际足联法律主管埃米利奥-加西亚在其中究竟扮演了什么角色。此前在巴洛贡案件中，我们同样看到他参与了相关运作。

接下来，我们再来看一个更具政治意味的难题。几年前，南美足联与国际足联之间几乎处于对立状态。国际足联绝不希望失去南美国家。他们十分担心南美的足球强国与欧足联结盟。众所周知，双方之间本就存在竞争，而这样的联盟可能会对因凡蒂诺构成威胁。

但在最近几年，南美足联几乎得到了自己想要的一切。大家也看到，2030年世界杯最初的几场比赛很可能将在拉丁美洲举行，理由是纪念世界杯百年等。我还想提醒大家关注南美足联巴拉圭籍主席多明格斯的案件。有500万美元不明原因进入了他的账户，而这笔钱原本属于“国际足联门”相关案件中，应当返还给南美足联的资金。每一次，国际足联的回应都完全一样：保持沉默。

这甚至让人开端怀疑，国际足联法律部门究竟发挥了什么作用。这个部门内部确实有一些出发点良好的人，但它是否也像其主管埃米利奥-加西亚一样，受到了严重的政治化作用？加西亚可是南美足球高层十分亲密的朋友。总之，我希望这些内容能够协助大家把事情看得更加清楚。

随便看看